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8位大股東聯合控盤?金運激光實控人或涉嫌里應外合操縱股價

2020-07-06 09:41:36   來源:粒場財經  作者:粒場財經 

摘要:還有內幕交易嫌疑?

關注函重壓之下,金運激光(300220.SZ)應聲跌停!

 

6月22日,粒場財經發出《金運激光股價暴漲5倍背后:多名疑似“莊家”潛伏,大股東趁高減持》一文,質疑金運激光股價有被操縱的嫌疑。

 

我們的重要依據之一是,王益民、炬仁光電、匯寶金源與王靜媛,自2019年一季度以來,先后現身金運激光前十大股東,且相互間存在關聯關系,疑似一致行動人;至2019年末,這四位股東分別位居第三、四、六、十大股東,合計持股6.8%但金運激光并沒有發布過被舉牌的公告

 

6月24日,深交所向金運激光發出關注函,要求其說明:1)前述四大股東是否一致行動人;2)前述四大股東與其他前十大股東及董監高是否存在關聯關系;3)相關股東權益的變動及信息披露是否存在違規。

 

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6月30日,金運激光披露了對關注函的回復,證實了我們此前的質疑,而且是家族行動聯合對金運激光進行潛伏“坐莊”。

 

但我們的調查顯示,事情的全貌不止于所披露部分。

 

王氏家族11個賬戶潛伏金運激光,且頻繁交易

 

從關注函回復披露的情況來看,金運激光前十大股東中的王益民、炬仁光電、匯寶金源與王靜媛不僅關聯關系得以坐實,而且爆出在十大股東之外的更多賬戶買入金運激光。

 

下圖是截至2019年末王氏家族所控制的賬戶持有金運激光股權的情況,共計持股7.71%。其中,王立軍、海坤控股集團有限公司(下稱“海坤控股”)、常州太平集團有限公司(下稱“太平集團”)為新增披露的持股者,而王益民、王立軍、王靜媛為家族關系。

 

 

王氏家族多賬戶操縱金運激光

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股東的書面回復未明確確認,其是否相互構成一致行動關系。金運激光則替其承認了一致行動關系:“如無相反證據,王立軍、王益民、王靜媛與炬仁光電、匯寶金源、海坤控股、太平通訊及太平集團互為一致行動人。

 

問詢函回復進一步披露,“前述股東提供了本公司股票交易清單,因其股票交易賬戶(包括融資融券賬戶)合計達11個,且交易頻繁,公司暫無法統計前述股東合計持有公司股份達到5%的準確日期,以及持股達到5%之后的持股變動具體情況。經本公司查詢每10日的股東名冊數據,前述股東在2019年6月10日合計持股5.17%,2019年11月8日合計持股10.46%。

 

我們整理了王氏家族提交的所有股東賬戶,對金運激光的股票交易清單,明細表如下。

 

王益民家族持有及交易金運激光股票情況

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數據來源:公司公告

 

從明細表可以很明顯看出,2019年3月20日-29日是王氏家族集中入場時間。由于王氏家族的集中入場,推動金運激光股價從15.15元/股,狂暴上漲至25.48元/股,累計漲幅68%,期間輕松實現4個漲停板。

 

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如此明顯的聯合操縱行為,王氏父女居然在關注函回復中稱:“進行交易的行為相對獨立,行為關聯存在偶然性,為無心行為”。

 

金運激光表示,相關股東于2019年內持股達到5%時以及之后每增加或減少1%及每增加或減少5%時未履行報告義務及信息披露義務,違反了《中華人民共和國證券法》的規定。

 

但是,該等股東的行為,僅僅是違反了達到5%舉牌線的信批規則嗎?

 

針對關注函的第2個問題,前述股東聲稱“與其他前十大股東及董監高不存在關聯關系”。但我們的進一步調查顯示,事實并非如此。

 

隱性關聯的另外兩大股東——漢樸投資與陳福躍

 

我們進一步調查發現,金運激光截至2019年末的前十大股東中,不僅前述四大股東,包含實控人梁偉在內的八大股東都存在隱性關聯。

 

他們相互間關聯關系的紐帶為,梁偉及其兒子梁浩東實際控制的玩偶一號(武漢)科技有限公司(簡稱“玩偶一號”),以及玩偶一號的上層股東——武漢合之力科技合伙企業(有限合伙,簡稱“合之力”)。

 

1)悄然現身的武漢漢樸投資

 

武漢漢樸投資有限公司(簡稱“漢樸投資”)于2019年三季度末,出現在金運激光的前十大股東中,持有1.67%股份。

 

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資料來源:Wind

 

根據天眼查信息,漢樸投資成立于2012年,主要從事對房地產行業的投資、物業管理、房地產開發及商品房銷售。其中,張伯祖持有漢樸投資14%股權。

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資料來源:天眼查

 

為什么要提張伯祖這個人呢?我們接著往下扒。

 

2020年6月4日,金運激光發布公告稱,擬收購玩偶一號82.89%股權,收購完成后玩偶一號將成為金運激光的控股子公司。隨后,金運激光被大批投資機構調研,并成為A股市場盲盒概念的龍頭。

 

而在此前的2019年10月25日,玩偶一號發生投資人變更,增加兩位投資者:合之力和陳學軍。

 

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資料來源:天眼查

 

企查查顯示,合之力于2019年8月29日設立,張伯祖是合之力的股東,而合之力持有玩偶一號6.87%的股權。

 

合之力出資人信息

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資料來源:企查查

 

張伯祖、武漢漢樸、合之力及玩偶一號之間的關系,如下圖所示:

 

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資料來源:天眼查,截止2019年10月25日

 

綜上所述,從時間上看,張伯祖參股的漢樸投資,先于2019年三季度大舉買進金運激光股票,截止2019年三季末持有金運激光1.67%的股份。

 

2019年8月29日,張伯祖及梁偉(金運激光實控人)等人發起成立合之力。2019年10月25日,合之力入股玩偶一號。

 

2020年6月4日,金運激光發布公告稱,擬收購玩偶一號82.89%股權。

 

因而,從這個時間線的復盤來看,漢樸投資不是無緣無故進入金運激光前十大股東的。從張伯祖和梁偉的交集來看,其中有撇不清的關系。

 

2)突擊入股的自然人股東陳福躍

 

金運激光2019年中報顯示,自然人陳福躍持股129.55萬股,占總股本的1.03%,首次出現在前十大股東。

 

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資料來源:Wind

 

陳福躍又是什么背景?我們的調查顯示,陳福躍與合之力也有間接關聯。

 

下面是我們追查陳福躍與合之力間接關聯的過程。

 

天眼查顯示,有一家天津尚和鑫業旅游管理有限公司(簡稱“尚和鑫業”,目前經營狀態顯示注銷),成立于2016年6月12日,陳福躍和田振惠各占50%股份,田振惠任總經理及執行董事,陳福躍任監事。說明田振惠與陳福躍關系緊密。

 

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資料來源:天眼查

 

天眼查顯示,另有一家貴陽寶島貿易有限公司(經營狀態顯示:吊銷,未注銷),成立于1999年1月11日,田振宇任執行董事兼總經理,田振惠任監事。說明田振宇與田振惠關系緊密,甚至可能是近親關系。

 

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資料來源:天眼查

 

在合之力的股東之中,有一家天津康居建筑工程有限公司(簡稱“天津康居”),而天津康居另有一家子公司叫天津安田置地發展有限公司(簡稱“天津安田置地”)。

 

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資料來源:天眼查

 

天眼查顯示,田振宇目前是天津安田置地的法定代表人兼執行董事。

 

綜上所述,陳福躍于2019年年中現身金運激光前十大股東。2019年8月29日,合之力成立,天津康居系發起人之一,天津康居與田振宇、田振惠有關聯,而陳福躍與田振惠、田振宇曾合伙成立過公司,關系密切。下圖呈現了陳福躍與合之力間接關聯關系的追蹤。

 

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資料來源:天眼查,Wind,截至2019年年末

 

從這個間接關聯關系的追溯來看,陳福躍顯然也不是無緣無故進入金運激光前十大股東的。

 

實控人與相關方涉嫌里應外合操縱股價?

 

其實,不僅漢樸投資及陳福躍與合之力存在關聯,前述的王氏家族與合之力也存在間接關聯,關聯的樞紐是一位名為王亞珠的自然人。

 

王亞珠是合之力的股東,而王亞珠與自然人章俊杰合資設立“常州雙杰電子”,而章俊杰又與前述王氏家族的王靜媛同為“常州順達信息技術”的股東。

 

我們將所有相關方的關聯關系匯總至如下一張圖里:

 

金運激光前十大股東關聯關系

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回頭看金運激光2019年年末前十大股東,8位股東都疑似內幕知情人(其中新余全盛通投資管理有限公司的實控人是梁芳,梁芳系金運激光實控人梁偉的姐姐)。

 

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資料來源:Wind

 

上述8位大股東合計持股占總股本59.41%,幾乎控制了大部分流通盤,而且沒有包括王氏家族在十大股東之外的持股。是否正因如此,才導致了金運激光的股價在短期內暴漲超過5倍?

 

從這些股東相互間的關聯來看,是否涉嫌實控人與相關方里應外合操縱股價?以及,在金運激光公告擬收購玩偶一號之事上,是否存在內幕交易?

 

這些問題,都需要實控人梁偉做出解答。

 


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